淄博返程投资外汇登记申请-步骤分解
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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
刘生? 37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书?
公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
作为俄罗斯反危机反制裁的重要手段，进口替代取得了很大成绩，不仅促进了俄罗斯国内相关产业的迅速发展，还有效解决了国内某些产品供给不足问题。2015年，在制裁及油价极低的情况下，俄罗斯政府加大对进口替代投入，创造条件实现经济稳定增长，保证民众现有生活水平，取得明显成效。早在2017年初，世界银行《全球经济展望》报告首席作者安索尔克就在伦敦举行的该报告新闻发布会上表示，由于俄罗斯成功应对低油价时代的经济形势，俄罗斯工业生产在经济危机后开始复苏。此后，俄罗斯《生意人报》网站2017年1月23日报道，据俄罗斯联邦统计局数据，2016年12月，俄罗斯工业生产同比增长3.2%，环比增长7.4%。而2016年全年俄罗斯工业生产增长1.1%。其中，矿产开采增长2.5%，加工业增长0.1%，石油开采增长2.6%，天然气开采与2015年持平，轻型汽车生产下降7.4%。2017年5月俄罗斯工业生产增长6.5%，这是自2012年2月以来，工业生产增长速度Zui高的月份。1～5月，工业生产增长了1.7%。实际上，俄罗斯工业生产的增长进程早在2015年11月就已经启动。如图1所示，自2015年11月起，俄罗斯的工业生产指数就不断波浪式创出新高，2017年4～6月达到阶段性峰值，现在处于震荡状态。这表明，俄罗斯的工业生产呈现加速态势。据欧亚经济委员会统计，2017年上半年，欧亚经济联盟工业生产同比增长2.7%；其中，俄罗斯工业生产同比增长2.0%；白俄罗斯为-6.1%；哈萨克斯坦为-7.8%；吉尔吉斯斯坦为-31.6%；亚美尼亚为-12.4%。2017年10月，俄罗斯工业生产指数同比增长7.29%。由于推行进口替代计划，俄罗斯国内所涉及的相关产业发展特别迅速。2016年1～4月，莫斯科市纺织和皮革制品产值达到84亿卢布（约合1.25亿美元），同比增长58.5%；乌德穆尔特共和国机械制造和金属加工业产值增长28.9%。其中，机械制造业产值增长50%。在2015年同比增长1倍的基础上，2016年1～4月俄罗斯农业机械生产商拖拉机产量增长72%。俄罗斯实体经济发展的向好势头还表现在其机器设备进口额同比增长上。俄罗斯塔斯社2017年8月7日报道，俄罗斯联邦海关署Zui新数据显示，2017年上半年俄罗斯机器设备进口额为474.24亿美元，同比增长33.5%，其中自非独联体国家进口额为449.25亿美元，自独联体国家为25亿美元。进口替代战略给俄罗斯带来实实在在的好处。俄罗斯塔斯社8月9日报道，俄罗斯工业和贸易部长曼图罗夫称，西方国家采取的限制措施加速了俄罗斯国内产业发展。目前，俄罗斯工贸部对22个进口替代行业计划予以支持，678个项目正在实施，其中130个项目已开始批量生产，创造了1.6万个就业岗位，预计到2020年，上述进口替代项目的收益将达5000亿卢布（约合83.3亿美元）。
俄罗斯生产能力的提升得益于俄罗斯政府不断加码的政策支持。2016年，俄罗斯政府向其工业发展基金会划拨了100亿卢布（约合1.5亿美元）资金用于发展国内生产。该年度该基金会预算总额为237亿卢布（约合3.6亿美元），一季度就收到94份总额为187亿卢布（约合2.8亿美元）的贷款申请。9月底，俄罗斯总理梅德韦杰夫签署决议，拨款5亿卢布资助轻工业企业，拨款15亿卢布资助农机制造商。这些来自政府的拨款极大地推进了相关产业替代的进程，有力地支持了俄罗斯的反制裁工作。
为应对外部制裁带来的危机，俄罗斯采取进口替代的办法，用增加国内相关产品的办法补充进口的不足，一方面，促进了本国实体经济的发展，另一方面，也取得了反制裁的显著成效。
二 俄罗斯涉外经济不断改善
在反制裁反危机的过程中，俄罗斯增加外汇储备规模，扩大国际市场，在涉外经济方面也取得了很大成绩。
（一）俄罗斯抵抗金融风险的能力增强
首先，2014年被制裁以来，俄罗斯的外汇储备规模显示下降，然后整体稳定，近期出现了回升。如图2所示，据俄罗斯央行数据，2015年，俄罗斯资本净流出为569亿美元，外汇储备减少了4.4%，降至3684亿美元。2016年1～4月，俄罗斯资本净流出为128亿美元，同比缩减70%。从4月中旬起，俄罗斯外汇储备重新上升到3877亿美元，重回2014年初的水平。8月5日，俄罗斯外汇储备再上升到3964亿美元。需要指出的是，俄罗斯外汇储备峰值出现在2008年8月，额度为5980亿美元。其实，早在2015年，俄罗斯外汇储备触底回升迹象就已经显现。2015年经常项目收支顺差从2014年584亿美元增长到658亿美元，同比增长12.7%。2017年1月，俄罗斯外债由上年5990.41亿美元下降至5152.54亿美元，同比减少14%。2017年7月俄罗斯国际储备增加了62亿美元，环比增长1.5%。8月7日，《今日俄罗斯》网站报道，据俄罗斯央行消息，截至8月1日，俄罗斯国际储备已达4184.47亿美元。10月，俄罗斯官方储备资产增加0.91亿美元至4248.57亿美元。可见，制裁确实使俄罗斯外汇储备规模出现了急剧下降；但在油价逐步回升和俄罗斯尽力扩大出口的大背景下，俄罗斯外汇储备规模已经触底回升，出现改善迹象。
图2 俄罗斯外汇储备变化趋势
其次，俄罗斯内部金融危机隐患减少。随着经济的好转，俄罗斯税收的增长推动财政赤字占GDP的比例大幅减少，提升了政府应对金融风险的能力。俄罗斯塔斯社2017年9月7日消息称，2017年1～8月俄罗斯税收为5.8万亿卢布（约1010亿美元），同比增长32%。除油价回升导致资源税增长外，其他增幅较大的税种有利润税、增值税、消费税和自然人所得税，增幅分别为17%、15%、17%、8%。与此同时，俄罗斯财政赤字占GDP的比例却在大幅减少。PRIME网站8月11日报道，俄罗斯财政部预估1～7月俄联邦预算赤字为4237亿卢布（约合70.6亿美元），占GDP的比重为0.8%。1～7月，俄罗斯联邦预算收入83690亿卢布（约合1394.8亿美元），占2017年联邦预算法案中确定的收入总额的57%；俄联邦预算支出87930亿卢布（约合1465.6亿美元），占预估年度支出计划的53%。这意味着，俄罗斯抵御金融风险的能力在大幅提升。
（二）俄罗斯经济对外贸易关系转型取得进展
在欧美联合制裁下，俄罗斯加大了向东看的对外关系转型力度，在拓展国际市场、弥补由制裁带来的国际市场萎缩方面取得了巨大成绩。
首先，欧亚经济联盟启动，拓展和稳固了与欧亚经济联盟国家的经贸关系，在很大程度上抵消了由欧美制裁带来的国际市场损失。2015年1月1日，俄罗斯主导的欧亚经济联盟正式启动，在独联体内启动了自由贸易区方向的建设进程，俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国公民在欧亚经济联盟任何一国就业不再需要获得专门的工作许可。随着亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦加入欧亚经济联盟，俄罗斯的经济回旋空间进一步扩大。
