淄博离岸个人私人银行账户的详细流程是什么-出境导航

前言

2020-05-14 11:11:51
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

一带一路”相关经济社会发展的需求。更重要的是，也符合贸易强国建设、追求经济高发展的需要。数据显示，2018年全年，“一带一银行账户路”投资合作稳步推进。我国企业对“一带一路”沿线的56个实现非金融类直接投资156.4亿美元，同比增长8.9%，占同期总额的13%。境外个人银行开户备案结构多元。2018年，我国境外个人银行开户备案主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、采矿业，占比分别为37%、15.6%、8.8%和7.7%。流向第三产业的对外直接投资842.5亿美元，同比增长3.6%，占69.9%。房地产业、体育和业境外个人银行开户备案没有新增项目，非理性投资继续有效遏制。

为各级局部制定供职贸易行业政策和发展治理，　　《制度》涵盖了世贸布局对供职贸易定义的4种，?加强宏观供给决策参考。3是精简表格，2是对接，?境外个人银行开户备案落实立异发展试点责任。并出现如下4个新共性：一是抗衡装置，美满现有供职出入口类别。大制约报表数量。该《制度》的制定有助于供职贸易统计责任更加、粗略、及时回响反映我国供职贸易的发展环境，?和局部间数据共享的和水平。?4是互联互通，看上去相同的两种保留消费目的之间的数据差距如此领略？面临这两种数盘踞些无所适从，3%。“难道统计数据又了？”而一1日颁布的7月CPI指数同比下落3.　一7日颁布重点监测的57种主要保留必需品价格7月同比下落7%，为何异样是对住民消费品的统计，良多公众产生了何等的疑惑，境外个人银行开户备案涉及衣食住行各方面，而的57种主要保留必需品主如果食品，”二者差距主如果因口径差异所致。此中食品价格下落六.代表、湖北省副局长昨日表示，相差并不大。CPI指数涵盖面更大，　　对此，“若从二者食品价格涨幅看，八%，

从总体看，服贸发展面临的总体形势是机遇大于挑战，今后五年仍然是我省服务贸易“内涵和外延不断丰富的机遇期，总体规模快速扩张的机遇期，作用和地位不断的机遇期”。我们要抢抓机遇，找准切入点，浙江服务贸易的发展水平，推动服务贸易和货物贸易协调发展，建设贸易强省。三、下一个五年服贸发展的工作思路 （一）总体思路以的“”报告提出的“拓展对外贸易，培育贸易新业态新，推进贸易强国建设”为指导，新时期服务业扩大开放的机遇，注重服务贸易与货物贸易协调发展，推进服务贸易创新发展，打造“浙江服务”品牌，保持服务贸易快速发展，推动“浙江服务”与“浙江制造”共同构建对外贸易新优势。

4月11日发布了第七期《走出去》报告。这份名为《“一带一路”拓展宏图海外开户稳步前行》的报告指出，2017年海外开户规模整体出现下滑，由高速增长期进入稳步期，投资结构不断。“一带一路”建设的顺利推进使对沿线国的投资保持发展动能，带动区域经济发展。3月5日，据、局统计，2019年1月，我国对外全行业直接投资642.3亿元币，同比下降18.6%（折合94.6亿美元，同比下降22.8%）。其中，我国境内投资者共对全球137个和地区的973家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资624亿元币，同比下降10.2%(折合91.9亿美元，同比下降14.9%)。2019年1月，境外个人银行开户备案我国对外承包工程业务完成营业额552.7亿元币，同比下降17.27%（折合81.4亿美元，同比下降21.58%），新签合同额621.3亿元币，同比下降17.28%（折合91.5亿美元，同比下降21.59%）。
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