淄博境外投资备案-ODI登记-出海
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
由表1可见，各机构对周边国家经济增长的预测不尽一致，大体上的判断是：
第一，到2030年，周边国家经济增长处于中高速水平，高于世界平均增长水平，也比发达国家经济增长水平高，高于部分发展中国家经济增长水平。
第二，在国际环境没有重大变化的前提下，绝大多数周边国家仍将保持当前经济增长水平。按目前人均收入水平来看，提速的国家主要分布在：越老缅柬、印度及其他南亚国家等目前人均收入水平低于5000美元的国家，减速的国家主要是包括中国在内的高于5000美元的国家。
第三，周边国家的经济增长水平仍存在较大的差异。按目前人均收入水平划分，高于40000美元的国家如日本、新加坡等仍将保持目前的低速甚至零增长水平，人均收入水平在10000～40000美元的周边国家则维持在大约5%左右的中速水平上，而在5000～10000美元的周边国家将保持7%左右的中高速增长水平，低于5000美元的国家更有可能保持8%～10%，甚至10%以上的增长水平。
三 未来5～10年中国与周边国家经济关系的演变
上述周边国家经济增长水平的不同变化将导致经济总体实力提升的速度有较大的不同。
未来5～10年，中国与周边国家平分秋色是亚洲版图变化的主要特征。由于中国占世界GDP比重提升有可能快于周边国家，故而中国与周边国家GDP总和大体相当，也就是说，中国将在未来的亚洲版图内占有优势。
未来5～10年，周边国家有可能分化并形成“三足鼎立”的局面。由表2可见，周边国家（不含日本）占世界GDP比重的提升是周边国家经济实力跃升的主要标志，例如东盟、印度等占世界GDP的比重会有所上升，而周边发达国家如日本则呈下降趋势，未来5～10年周边国家占世界GDP的比重会有所提升，在亚洲版图内，形成东亚、南亚和东南亚“三足鼎立”的局面。
表2 主要机构对周边国家经济实力（GDP）的中长期预测
续表
应该说，国际机构对周边国家的经济增长前景基本上做的是乐观估计，悲观一点的估计也是周边国家处于正向增长阶段，只增长速度没有目前的水平高而已。大体而言，未来5～15年，周边国家继续保持目前的发展态势，且在世界经济中的地位提升。
从中国与周边国家经济实力对比变化及其趋势可以看出（见图2），中国与周边国家的经济关系正在发生改变。过去由于中国经济实力仅相当于周边国家的不到20%（2000年的比例），就此而言，中国只能“被动”地接受周边国家所能提供的经济发展机遇。
图2 中国与周边国家经济实力对比的变化
2010年是中国与周边国家经济关系的转折点，其标志性事件是中国GDP超过日本，成为二大经济体、亚洲第一大经济体，中国经济实力相当于周边国家总和的50%以上，中国与周边国家的关系也相应发生调整，中国越来越有能力“参与”地区事务，包括积极主动实施开放的战略。由于域外大国和周边国家的经济实力仍然在我国所处的地区中居于主导地位，故而未来5～10年，我国更多地是如何对现有的地区经济关系进行调整。
如果预测能够转变为现实的话，特别是到了中国经济实力与周边国家经济总量相当的时候，中国将不仅仅是地区活动的参与者，更是一个积极的“塑造者”。未来5～10年是中国与周边国家关系发生转型的关键时期，中国将从目前的“积极参与者”或“调整者”转变为“塑造者”。
四 未来5～10年我国应对周边环境变化的设计思路
未来5～10年，与周边国家和域外大国相比，我国经济实力尚不具备“塑造”周边环境的能力，但我国也越过了被动接受周边环境的“适应者”阶段，而是进入了作为周边环境构造的积极参与者或“调整者”阶段[4]。在这一阶段，我国理想的周边经济环境是，周边经济环境继续有利于我国的经济增长，以确保我国的顺利崛起，多重复杂的现实因素使得我国现实的周边环境与理想的周边环境存在较大的“差距”，我国未来的主要应对思路是缩小理想与现实环境之间的“差距”，促进客观的周边环境朝向于我有利的方向发展。
第一，如何减弱2008年全球金融危机带来的持续性负面影响？自2008年全球金融危机发生之后，世界经济增长一直在复苏、回落、再复苏、再回落的曲折道路上前行。目前人们对金融危机何时结束尚存在争议[5]。此次金融危机带来的负面影响难以结束的主要原因在于，此次经济复苏的动力系统尚未完成更换工作，而旧有的动力系统已不足以拉动世界，特别是发达国家的经济增长。如果金融危机的后续影响继续存在的话，我国与周边国家能否保持持续的快速增长就是个问题，毕竟发达国家的消费市场仍是我国与周边国家的主要出口目的地。
第二，如何避免我国与周边国家共同崛起过程中面临的利益冲突？未来5～10年，周边国家也将进入经济增长与结构转型时期[6]，特别是多数发展中国家制定了以经济增长为中心的中长期发展战略，主要的方向是发挥本国生产要素的比较优势，继续保持经济增长的活力。在经济增长空间有限的条件下，我国与周边国家不可避免地会出现对资源的争夺、产业转移和产业升级空间的相互挤压以及市场竞争加剧等局面。例如，周边国家特别是发展中国家在2008年前后产品出口的技术结构发生了较大的变化，即低技术产品的出口比例在下降，而中技术甚至高技术的产品出口比例在提升，与我国出口结构变化走势相类似[7]。可以预见的是，因周边国家谋求经济发展的共同愿望而导致与我国在经济发展上面临的路径竞争、资源竞争、市场竞争等使得我国比过去面临来自区内外国家在安全领域施加的更大压力，如目前的南海问题等[8]。
